Escola Galega de Administración Pública
Xunta de Galicia - Consellería de Facenda e Administración Pública
Mapa web   |   Accesibilidade   |   Contacto
EGAP EGAPFORMACIÓN MULTIMEDIA ACTUALIDADE COÑECEMENTO
PU17014 - V Congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro
Imaxe Curso/Xornada

O congreso analizará as reformas de 2015 en materia de prevención e represión do branqueo de diñeiro e a súa incidencia na economía e sociedade dixital e contará con destacados especialistas na materia.
Destacarase igualmente a incidencia da normativa de prevención do branqueo na actividade administrativa e as obrigas e deberes do persoal empregado público ao respecto.

DESCARGAR DOCUMENTOS
Edicións
SANTIAGO
Localidade
Santiago de Compostela
Inicio
20/07/2017
Fin
21/07/2017
Prazas
286
Programa
Inauguración do V congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Inauguración do V congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro
  •  
    •   Video
    •   Audio

Creación pola Directiva 2015/849 relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo dun organismo autorregulador para avogacía
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Creación pola Directiva 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo dun organismo autorregulador para avogacía

Nielson Sánchez Stewart, avogado e doutor en Dereito
  •  
    •   Video
    •   Audio

Vulneración de principios constitucionais polas recentes reformas penais sobre o branqueo
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Vulneración de principios constitucionais polas recentes reformas penais sobre o branqueo

Antonio-Carlos Pereira Menaut
Catedrático acreditado de Dereito constitucional da Universidade de Santiago de Compostela
  •  
    •   Video
    •   Audio

Limitación da informática polos dereitos constitucionais na prevención e persecución do branqueo
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Limitación da informática polos dereitos constitucionais na prevención e persecución do branqueo segundo a Directiva 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo

Fernando Martínez Arribas
Profesor asociado de Ciencia política da Universidade de Vigo e profesor de Dereito constitucional da UNED


  •  
    •   Video
    •   Audio
    •   Docs

A orde socioeconómica como ben xurídico protexido polo tipo penal de branqueo de diñeiro
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
A orde socioeconómica como ben xurídico protexido polo tipo penal de branqueo de diñeiro

Juan Carlos Ferré Olivé, catedrático de Dereito penal da Universidade de Huelva e membro do comité científico do Centro Europeo de Estudos sobre Prevención e Represión do Branqueo de Diñeiro
  •  
    •   Video
    •   Audio

Estatísticas sobre aplicación da normativa administrativa en España da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 304/2014, do 5 de maio
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Estatísticas sobre aplicación da normativa administrativa en España da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 304/2014, do 5 de maio

Mercedes Tato Rodríguez, profesora titular de Economía cuantitativa da Universidade de Santiago
  •  
    •   Video
    •   Audio

Análise do volume e evolución do branqueo de diñeiro durante os últimos anos en España sobre a base de estatísticas policiais, xudiciais e penitenciarias
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Análise do volume e evolución do branqueo de diñeiro durante os últimos anos en España sobre a base de estatísticas policiais, xudiciais e penitenciarias

Carmen López Andión, profesora titular de Economía cuantitativa da Universidade de Santiago de Compostela
  •  
    •   Video
    •   Audio
    •   Docs

Responsabilidade criminal das persoas xurídicas e o branqueo de diñeiro
Xoves, 20 de Xullo de 2017.
Responsabilidade criminal das persoas xurídicas e o branqueo de diñeiro

José Luis González Cussac, catedrático de Dereito penal da Universidade de Valencia
  •  
    •   Video
    •   Audio

Comunicaciones
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Comunicaciones
  •  
    •   Video
    •   Audio

Exención de responsabilidade criminal das persoas xurídicas pola adopción de programas eficaces de prevención do branqueo introducida pola LO 1/2015
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Exención de responsabilidade criminal das persoas xurídicas pola adopción de programas eficaces de prevención do branqueo introducida pola LO 1/2015

Luigi Foffani, catedrático de Dereito penal da Universidade de Módena
  •  
    •   Video
    •   Audio

Novas tendencias doutrinais e xurisprudenciais en materia de autobranqueo
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Novas tendencias doutrinais e xurisprudenciais en materia de autobranqueo

Ángela Matallín Evangelio, profesora titular de Dereito penal da Universidade de Valencia
  •  
    •   Video
    •   Audio

Importancia da normativa de prevención para configurar o deber de coidado na comisión imprudente do branqueo
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Importancia da normativa de prevención para configurar o deber de coidado na comisión imprudente do branqueo

Eduardo Demetrio Crespo, catedrático de Dereito penal da Universidade de Castilla La Mancha
  •  
    •   Video
    •   Audio

A responsabilidade criminal e a xestión do risco mediante programas de cumprimento na Directiva 2015/849
Venres, 21 de Xullo de 2017.
A responsabilidade criminal e a xestión do risco mediante programas de cumprimento na Directiva 2015/849

Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático acreditado de Dereito penal da Universidade de Huelva
  •  
    •   Video
    •   Audio

Emprego das novas tecnoloxías na comisión do delito de branqueo de diñeiro
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Emprego das novas tecnoloxías na comisión do delito de branqueo de diñeiro

Diego José Gómez Iniesta, profesor titular de Dereito penal 
  •  
    •   Video
    •   Audio

Adaptación da normativa penal española á Directiva 2014/42/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de abril de 2014, sobre o embargo e o decomiso dos instrumentos e do produto do delito na Unión Europea
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Adaptación da normativa penal española á Directiva 2014/42/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de abril de 2014, sobre o embargo e o decomiso dos instrumentos e do produto do delito na Unión Europea

Javier Gustavo Fernández Teruelo, catedrático de Dereito penal lda Universidade de Oviedo
  •  
    •   Video
    •   Audio

O branqueo de diñeiro procedente do narcotráfico, a protección da orde socioeconómica e a desnaturalización do ben xurídico na modalidade de branqueo con finalidade terrorista
Venres, 21 de Xullo de 2017.
O branqueo de diñeiro procedente do narcotráfico, a protección da orde socioeconómica e a desnaturalización do ben xurídico na modalidade de branqueo con finalidade terrorista

José Manuel Lorenzo Salgado, catedrático de Dereito penal na Universidade de Santiago
  •  
    •   Video
    •   Audio

Conclusións da primeira sección do congreso
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Conclusións da primeira sección do congreso
  •  
    •   Video
    •   Audio

Conclusións da segunda sección do congreso
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Conclusións da segunda sección do congreso
  •  
    •   Video
    •   Audio

Clausura do V congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro
Venres, 21 de Xullo de 2017.
Clausura do V congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro
  •  
    •   Video
    •   Audio

SIGUENOS ...
 
Matrícula
 
AULA VIRTUAL
 
CONTIDOS RELACIONADOS
 
CONTACTO
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a | RSS
Turismo de Galicia